证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经讯息资讯及上市公司告示完全实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于向驱策对象初次授予限度性股票的通告》（通告编号：2024-011）、《邦浩讼师（北京）事宜所合于山东卓创资讯股份有限公司2024年限度性股票驱策计算初次授予干系事项之功令睹地书》《上海荣正企业接洽供职（集团）股份有限公司合于山东卓创资讯股份有限公司2024年限度性股票驱策计算初次授予干系事项之独立财政照料叙述》。

　　3、审议通过《合于提请股东大会授权董事会统治2024年限度性股票驱策计算干系事宜的议案》

　　凭据《上市公司股权驱策束缚法子》《深圳证券业务所创业板股票上市端正》等功令法例、标准性文献及《山东卓创资讯股份有限公司2024年限度性股票驱策计算（草案）》的相合轨则，董事会以为公司2024年限度性股票驱策计算轨则的初次授予要求一经收效，凭据公司2024年第一次且自股东大会的授权，准许公司以2024年3月20日为初次授予日，以23.17元/股的代价向吻合初次授予要求的97名驱策对象授予101.80万股第二类限度性股票。

　　讼师事宜所对该事项出具了功令睹地书；独立财政照料对该事项出具了独立财政照料叙述。

　　准许41,131,776股，占出席集会有外决权股份总数的99.9908%；抵制3,800股，占出席集会有外决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,628,053股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9502%；抵制3,800股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0498%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　准许19,706,182股，占出席集会有外决权股份总数的99.9685%；抵制6,200股，占出席集会有外决权股份总数的0.0315%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,577,253股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9182%；抵制6,200股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0818%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　邦浩讼师（北京）事宜所讼师毛海龙、于凌霄出席、睹证了本次股东大会并出具了功令睹地书，以为：本次集会的报告和会合、召开圭外吻合功令、行政法例、标准性文献及《公司章程》的轨则；本次集会的会合人和出席集会职员的资历合法、有用；本次集会的外决圭外吻合功令、行政法例、标准性文献及《公司章程》的轨则，外决结果合法、有用。

　　准许19,706,182股，占出席集会有外决权股份总数的99.9685%；抵制6,200股，占出席集会有外决权股份总数的0.0315%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,577,253股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9182%；抵制6,200股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0818%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次集会于2024年3月20日正在公司集会室以现场联络通信格式召开，本次董事聚集会经齐备董事相同准许宽免集会报告刻日央求，与会的诸位董事已知悉与所议事项干系的须要音信。本次集会应出席董事6人，现实出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生和朱清滨先生均以通信格式出席。本次集会由董事长姜虎林先生会合并主办，公司监事、高级束缚职员列席集会。本次集会的会合、召开吻合相合功令、行政法例、部分规章、标准性文献和《公司章程》的轨则，合法、有用。

　　公司监事会对公司2024年限度性股票驱策计算（以下简称“本驱策计算”）的初次授予要求是否收效实行核查，以为：

　　7、集会召开的合法、合规性：本次集会的召开吻合相合功令、行政法例、部分规章、标准性文献和《公司章程》的相合轨则。

　　通过现场和汇集投票的股东20人，代外股份41,135,576股，占上市公司总股份的68.5593%。

　　1、审议通过《合于〈2024年限度性股票驱策计算（草案）〉及摘要的议案》

　　通过汇集投票的中小股东12人，代外股份7,583,453股，占上市公司总股份的12.6391%。

　　准许41,131,776股，占出席集会有外决权股份总数的99.9908%；抵制3,800股，占出席集会有外决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,628,053股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9502%；抵制3,800股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0498%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《合于修订〈山东卓创资讯股份有限公司章程〉并统治工商存案的议案》

　　1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日以通告款式颁发了《合于召开2024年第一次且自股东大会的报告》（通告编号：2024-003），完全实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的干系通告。

　　本公司及董事会齐备成员担保音信披露的实质确实、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　本次股东大会选用现场投票与汇集投票相联络的外决格式，审议通过了如下议案：

　　本公司及监事会齐备成员担保音信披露的实质确实、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　准许41,129,376股，占出席集会有外决权股份总数的99.9849%；抵制6,200股，占出席集会有外决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,625,653股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9188%；抵制6,200股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0812%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　个中：通过现场投票的股东4人，代外股份3,793,896股，占上市公司总股份的6.3232%。

　　准许41,129,376股，占出席集会有外决权股份总数的99.9849%；抵制6,200股，占出席集会有外决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,625,653股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9188%；抵制6,200股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0812%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　公司齐备董事、监事、高级束缚职员出席或列席了本次集会，个中个人董事、监事以通信格式出席集会。邦浩讼师（北京）事宜所讼师对本次股东大会实行睹证并出具了功令睹地书。

　　2、审议通过《合于〈2024年限度性股票驱策计算执行考察束缚法子〉的议案》

　　1、公司不存正在《上市公司股权驱策束缚法子》（以下简称“《束缚法子》”）等功令、法例和标准性文献轨则的禁止执行股权驱策计算的境况，公司具备执行股权驱策计算的主体资历。

　　准许41,131,776股，占出席集会有外决权股份总数的99.9908%；抵制3,800股，占出席集会有外决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,628,053股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9502%；抵制3,800股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0498%；弃权0股，占出 席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　完全实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于向驱策对象初次授予限度性股票的通告》（通告编号：2024-011）。

　　本公司及董事会齐备成员担保音信披露的实质确实、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　准许41,131,776股，占出席集会有外决权股份总数的99.9908%；抵制3,800股，占出席集会有外决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,628,053股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9502%；抵制3,800股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0498%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　3、董事会确定的初次授予日吻合《束缚法子》和本驱策计算中相合授予日的轨则。公司和本驱策计算的初次授予驱策对象均未爆发不得授予限度性股票的境况，公司2024年限度性股票驱策计算设定的初次授予要求一经收效。

　　准许19,706,182股，占出席集会有外决权股份总数的99.9685%；抵制6,200股，占出席集会有外决权股份总数的0.0315%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,577,253股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9182%；抵制6,200股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0818%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外決權股份總數的0%。

　　外決結果：3票准許，0票抵制，0票棄權，幹系董事姜虎林先生、葉秋菊密斯、魯華先生回避外決。

　　（2）彙集投票功夫：通過深圳證券業務所業務編制實行彙集投票的功夫2024年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下晝13:00-15:00；通過深圳證券業務所互聯網編制投票的完全功夫爲2024年3月20日上午9:15至下晝15:00的隨便功夫。

　　2、邦浩訟師（北京）事宜所合于山東卓創資訊股份有限公司2024年第一次且自股東大會之功令睹地書。

　　6、集會主辦人：公司董事長姜虎林先生因任務來源未能現場出席並主辦集會，憑據《公司章程》等幹系軌則，經公司折半以上董事合夥推選，本次集會由公司董事、總司理葉秋菊密斯主辦。

　　山東卓創資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次集會于2024年3月20日正在公司集會室以現場聯絡通信格式召開，本次監事聚集會經齊備監事相同准許寬免集會報告刻日央求。本次集會應出席監事3人，現實出席監事3人，監事侯平和先生以通信格式出席。本次集會由監事會主席侯平和先生會合並主辦，公司董事會秘書列席集會。本次集會的會合、召開吻合相合功令、行政法例、部分規章、標准性文獻和《公司章程》的軌則，合法、有用。

　　1、本次股東大會審議的1-3項議案和5-7項均屬格外決議議案，已得回出席集會的股東或股東代外所持有用外決權股份總數的2/3以上通過；

　　通過現場和彙集投票的中小股東13人，代外股份7,631,853股，占上市公司總股份的12.7198%。代外股份48,400股，占上市公司总股份的0.0807%。

　　通过汇集投票的股东16人，代外股份37,341,680股，占上市公司总股份的62.2361%。

　　2、本驱策计算的初次授予驱策对象具备《中华黎民共和邦公法律》《中华黎民共和邦证券法》等功令、法例和标准性文献轨则的任职资历，吻合《束缚法子》《深圳证券业务所创业板股票上市端正》轨则的驱策对象要求，吻合《山东卓创资讯股份有限公司2024年限度性股票驱策计算（草案）》轨则的驱策对象限度，其行动公司本驱策计算驱策对象的主体资历合法、有用。

　　准许41,129,376股，占出席集会有外决权股份总数的99.9849%；抵制6,200股，占出席集会有外决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,625,653股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0812%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　综上，本次向驱策对象初次授予限度性股票事项吻合干系功令、法例和标准性文献等的轨则，监事会准许公司以2024年3月20日为初次授予日，以23.17元/股的代价向吻合初次授予要求的97名驱策对象授予101.80万股第二类限度性股票。

　　准许41,131,776股，占出席集会有外决权股份总数的99.9908%；抵制3,800股，占出席集会有外决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席集会有外决权股份总数的0%。个中，中小投资者准许7,628,053股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的99.9502%；抵制3,800股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0.0498%；弃权0股，占出席集会中小投资者所持有外决权股份总数的0%。

　　3、凭据公司于2024年3月5日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事公然搜集外决权的通告》（通告编号：2024-004），公司独立董事朱清滨先生受其他独立董事的委托行动搜集人，就本次股东大会审议的1-3项议案向齐备股东搜集投票权。截至搜集下场功夫，无股东委托独立董事行使外决权。